三男子注册空壳公司191家 警方国税联手破大案

　　3名外地男子流窜到武汉，陆续注册空壳公司191家，伙同武汉2名会计大肆虚开增值税发票。昨日，武汉市公安局经侦支队介绍，与市国税局通力合作破获“12？05”特大虚开增值税发票案，抓获5名嫌疑人，查获已开出的发票9500余张，仅此一项票面金额高达8.5亿元。国家税务总局根据武汉上报的线索锁定存在异常开票行为公司1625家，挽回国家税款损失高达55.86亿元。此案是近10年来武汉破获的最大一起虚开增值税发票案。

　　2016年11月底，武汉市国税局发现，2户新办商贸企业首次申领发票要求增量200份和500份，而一般企业首次申领都是25份发票。税务干部迅速锁定6户同类异常企业，并对购销关系网进行二次分析，发现53户企业与之存在关联，涉嫌虚开增值税专用发票。
　　经查，这53户企业的登记注册地址均为虚假，且申报进项税额都是随意填写的农产品发票，用虚假的进项抵消纳税义务。同时，截至2016年11月底，已向北京等地虚开发票1082份，发票均是顶额开具，且在购票次日一次性开具。
　　警税两家迅速协作，成立联合办案专班。昨日，武汉市公安局经侦支队四大队副大队长陈斌介绍，这些企业在工商、税务留下的信息都是假的，而且隔段时间就会注销一批，公司法人的手机号集体停机，与之关联的微信、QQ也全部注销，反侦查意识极强。于是，办案民警从外围开票人员入手，在海量的数据中发现刘某、谢某夫妻。今年8月10日，两人在东西湖区金银潭一处公寓楼内落网。
　　刘、谢夫妻供述，这些虚开公司实际控制人互为同乡或亲戚，三两结伙控制不同公司，而刘、谢则按这些人要求开具发票，交给前来取票的人或直接寄往外地；他俩还负责聘请临时人员，轮流办税领票，非法获利近40万元。
　　刘、谢夫妇还交代了3家开票企业的实际控制人——“胖子、卷毛和黑李”。民警迅速查明“胖子”姓尤，连夜飞赴昆明将其抓获。很快，“卷毛”朱某阳、“黑李”朱某江在武昌区一公寓内落网。
　　三人交代，他们从外地流窜至武汉，通过非法途径大量购买他人身份证，并以此办理银行卡、电话卡，同时注册微信、QQ、租赁房屋，一切与外界的交流全用虚假身份。“前期准备”妥当后，大量注册空壳公司。“黑李”朱某江控制了73家公司，“胖子”尤某和“卷毛”朱某阳也分别控制了59家公司。由于公司太多，几人为了方便记忆，将公司法定代表人的名字直接写进注册名称中，不少公司的名称颇为滑稽。
　　今年12月12日，尤某、朱某阳、朱某江、刘某、谢某等5名嫌疑人被移送起诉。警方查明，该团伙虚开的9501份发票开往北京、上海、天津、安徽、重庆等27个省、市的423家公司，价税合计约8.5亿元，税额约1.2亿元。尤某、朱某阳、朱某江三人按开票金额的3%至6%提成，非法获利2000余万元。
　　武汉市国税局上报信息后，国家税务总局追查这些空壳公司的开票信息，在其他省份陆续定性处理虚开企业1625户，抓捕犯罪嫌疑人12人，挽回国家税款损失高达55.86亿元。目前该案还在进一步深挖之中。