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警惕!一周内厦门6个财务被骗,套路居然是...

3916次 2017-11-22 厦门财务公司
  假老板通过QQ发“指令”,真出纳被骗转账10万元。近期,厦门警方接报多起财务人员被骗案件,昨日,厦门市反诈骗中心发布紧急预警,并通过一起典型案例揭秘此类新型诈骗手法。据统计,仅上周,全市就有6名财务人员被骗。其中,被冒充公司老板诈骗的财务共有4人。

警惕!一周内厦门6个财务被骗,套路居然是...
 

  “老总”发指令,骗走10万元


  一周之内,厦门有6个财务上当受骗。在这些骗局中,厦门的财务人员是怎么“上钩”的?昨天,厦门市反诈骗中心通过典型案例揭秘骗术。


  27岁的小江是厦门一家公司的出纳,11月20日,小江接到公司前台通知,称有一个异地公司(以下简称P公司)的工作人员找她。


  小江到前台接听电话,P公司工作人员称有一笔20万合同货款需要转给小江公司,并报给小江一个P公司财务的QQ号。


  有货款收?如此好事,何需犹豫!于是,小江立即添加P公司的财务QQ,P公司通过QQ询问小江是否收到20万的合同货款,小江表示“没收到货款”。对方称:“可能是跨行转账,需要耐心等待。”


  过了一分钟,一个昵称跟小江真实老板一模一样的陌生QQ添加了小江。


  在QQ里,“老板”询问小江是否有收到P公司的货款。这一询问,打消了小江仅剩的疑虑——“老板”连P公司发货款都知道,那么P公司怎么会是骗子呢?


  随后,“老板”又询问了小江公司账户里还有多少钱,还要求小江截图。


  最后,“老板”终于使出了大招,要求小江立即向一家“公司”账号转账20万元合同款,小江照做了。


  还好,小江公司的账号设置一次最多只能转账10万元,所以,小江只向对方转账10万元。


  转账之后,小江越想越不对。她心里有很多疑问,“老总”干吗好好地去申请一个新QQ呢?还有,自己公司貌似从来没和P公司合作过,怎么会有货款?而且,P公司的“货款”也一直没到账啊?


  于是,小江立即与自己的老总电话联系。这时,她才发现自己上当受骗了。


  揭秘骗术



  假客户先铺垫,假老总再上场


  “此类骗局,通常是假客户先铺垫,然后假老总再上场。”反诈骗中心民警说,骗子先通过公司同事等第三方人员找公司财务人员,在取得财务人员信任后,接着,冒牌老板出场。有了前期的“铺垫”,财务人员对“老板”的身份并不会过多怀疑。于是,一来二去,“老总”以各种理由要求转账。


  据统计,仅上周,全市共有6名财务人员被骗。其中,与小江一样被冒充公司老板诈骗的共有4人,此外还有1人被冒充查案诈骗、1人被冒充客服诈骗。


  警方支招:4招应对“财务骗局”


  民警提醒说,针对此类骗局,公司可以采取4招应对。


  首先,公司务必妥善保管好员工的通讯录,避免被不法分子所利用。


  其次,公司都应建立健全财务制度,特别是在出纳环节更要严格规范。


  第三,财务人员应提升防骗意识,在使用QQ等网络通讯工具过程中需要转账汇款的,必须当面或电话主动与领导确认。


  最后,公司老总要有安全防范主体意识,要经常对员工开展防骗宣传,只有自身的防范意识提高了,才能确保公司不会遭受不必要的损失。
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