一品威客网
创意众包服务平台
注册空壳公司诈骗200多万元 泉州警方捣毁一虚假交易平台
14409次 2017-11-17
投入少、赚钱快、回报高……骗子扯起贵金属、原油期货、项目等幌子,构建虚假交易平台进行诈骗。今年5月18日,本报以《虚假网络交易平台水很深莫被坑》为题,揭露了虚假交易平台的操作手法,提醒广大市民警惕。不过,现实中仍有不少人禁不住高额回报的诱惑,上当受骗,追悔莫及。
今年5月16日,市民林某、苏某等20余人,到丰泽公安分局经侦大队报案称,有人利用泉州市丰泽区城东一大厦6楼作为窝点,通过一个虚拟网络交易盘、召开招商引资宣传会等手段,诈骗上百名群众200余万元,现公司关闭,相关人员不知去向。
丰泽经侦大队调查后发现,嫌疑人为辽宁人于某和刘某,后者于2014年将户籍从晋江迁往香港。
刘某开豪车戴名表,一副成功人士模样,但实际上并非如此。从2014年至2016年,他欠下10家银行的100多万元信用卡账。为了捞钱,2016年3月,他和于某在香港注册了“金德龙投资有限公司”。这家公司没有任何经营业务,实为一家空壳公司。
“公司”成立后,两人在泉州市区租用场所作为分部,对外宣称该公司拥有河北的铁矿、云南的汉白玉矿、香港的金店等。
为了让骗局更加逼真,两人在泉州一些大酒店大摆几十桌宴席,召开招商引资大会,发布虚假广告,宣称其“公司”即将在美国上市,还聘请不知情的退休老人到现场演讲,承诺给投资者丰厚可观的分红。
高额的回报吸引了不少人的目光,一些市民禁不住诱惑,往两人的“公司”投钱。谁知没过多久,许多人就发现该“公司”及其相关网站关闭,于某和刘某也失联。
今年7月17日,民警经过72小时的连续守候,在北京将嫌疑人刘某抓获归案。3天后,于某落网。8月份,刘某和于某先后被丰泽区人民检察院以集资诈骗罪批准逮捕。
到案后,刘某和于某对诈骗事实供认不讳。经查,刘某还在西安、杭州、莆田等地,以同样的手段诈骗,具体受骗人数和金额正在进一步统计中。
切勿盲目投资应走正规渠道
警方提醒,广大市民应树立正确投资理念,不相信不切实际的投资回报,不要轻易将资金交由他人代理操作或者非正规存管平台进行投资。正规合法的交易平台应具备政府批文,具有完善的第三方资金存管制度,具有商品现货行业主流的交易系统。这些都能在中国证监会网站、期货业协会网站、证券业协会网站等正规网站查到。
以上内容来自一品财税整理。一品财税0元注册厦门工商+厦门代理记账,专业督查、先行赔付,省时省力更省心!平台先行赔付省时省力更省心。一品财税致力于中小企业一站式众包服务平台,让天下没有难做的企业!
一品财税官方微信
PAY ATTENTION TO US
关注一品财税“码”上有礼